A Cardiff sono state emesse condanne sospese per l'organizzazione di poker illegale

A Cardiff due residenti hanno ricevuto tre anni di libertà vigilata ciascuno per aver organizzato giochi di poker illegali. Il caso giudiziario è diventato un evento di grande risonanza nella comunità pokeristica del Regno Unito.

All’inizio di ottobre 2024 a Cardiff, capitale del Galles, si è concluso un clamoroso processo per l’organizzazione illegale di partite di poker. Due residenti locali — Noor Rassam , 29 anni, e Panayiotis Karayiannis , 30 anni — sono stati condannati a tre anni di reclusione con la condizionale per aver gestito giochi di poker illegali nel periodo dall’agosto 2022 al febbraio 2024. Questa vicenda è diventata una delle più rilevanti nella comunità pokeristica britannica degli ultimi anni, sia per l’ampiezza dell’attività clandestina e i grandi volumi di denaro movimentati, sia per l’attenzione ricevuta dalle forze dell’ordine e dalla UK Gambling Commission. Come funzionava la poker room clandestina di Cardiff Il club di poker illegale si trovava in una zona industriale del quartiere Splott di Cardiff. Gli organizzatori offrivano ai giocatori due modalità di partecipazione: si poteva recarsi di persona e giocare dal vivo a uno dei sei tavoli da poker, oppure partecipare alle partite online tramite una speciale app in abbonamento. Inizialmente il locale veniva pubblicizzato con il nome Ding Ding Poker , poi ha cambiato brand in Fish Tank Poker Cardiff . Per le partite online veniva utilizzato il nome Fish Tank Online . All’interno del club erano presenti non solo tavoli da gioco, ma anche una cassa protetta da un pannello trasparente con una piccola apertura per il passaggio del denaro. C’erano frigoriferi con bevande e snack, e l’accesso all’edificio era monitorato da telecamere di sorveglianza gestite direttamente dagli organizzatori. L’infrastruttura ricordava quella di una poker room legale, ma il club non possedeva la licenza necessaria e quindi non aveva il diritto di prelevare il rake (commissione su ogni piatto). Secondo le indagini, Noor Rassam e Panayiotis Karayiannis ottenevano profitti significativi grazie al rake, come avviene nei club legali. Tuttavia, nel Regno Unito, tale attività senza licenza è considerata un reato penale. Dimensioni finanziarie e conseguenze per gli organizzatori Durante le indagini è stato accertato che dall’agosto 2022 al febbraio 2024 sui conti di Noor Rassam sono transitati circa £260.000 (circa $345.020 ), mentre sui conti di Panayiotis Karayiannis sono arrivati circa £124.000 (circa $164.548 ). Queste somme risultavano come trasferimenti da terzi, molti dei quali indicavano esplicitamente il collegamento con il poker. Secondo la polizia, una parte significativa di questi fondi è stata spesa per viaggi all’estero e altri acquisti di lusso. Nei documenti trovati durante le perquisizioni erano dettagliate le somme già versate dai giocatori e i debiti nei confronti degli organizzatori. Questo dimostra che il club non solo accettava depositi, ma concedeva anche crediti ai giocatori, una pratica tipica dei locali illegali che aumenta i rischi per i partecipanti. Durante un’operazione congiunta di polizia, UK Gambling Commission, agenzia delle entrate e consiglio comunale di Cardiff, nel febbraio 2024 sono stati sequestrati contanti, documenti, dispositivi digitali e beni di valore collegati all’attività del club. Inoltre, le indagini hanno rivelato che le partite venivano attivamente pubblicizzate tra persone legate alla criminalità organizzata, inclusi trafficanti di droga e membri di gruppi criminali organizzati. Corso delle indagini e del processo L’indagine è partita dopo che informazioni sull’attività illegale sono state trasmesse alla UK Gambling Commission, che a sua volta ha informato l’unità contro il crimine organizzato del Galles del Sud — Tarian ROCU . Nel febbraio 2024, su mandato, è stata effettuata una perquisizione nel locale industriale dove si trovava il club. Oltre all’infrastruttura di gioco, gli agenti hanno trovato un sistema di controllo accessi tramite uscita di sicurezza e una cassa protetta da plexiglass. Successivamente sono state effettuate perquisizioni anche in altri indirizzi collegati a Rassam e Karayiannis , dove sono stati trovati contanti, documenti e dispositivi elettronici che confermavano la portata e l’organizzazione dell’attività clandestina. Durante le indagini è emerso che l’attività del club generava agli organizzatori profitti significativi non dichiarati al fisco. Secondo il detective Charles Lan , questo schema criminale permetteva agli imputati di condurre una vita lussuosa, pagare viaggi costosi e fare spese ingenti. È stato inoltre accertato che alcuni giocatori hanno perso somme considerevoli e sono finiti indebitati con il club. A differenza dei locali legali, nel club clandestino non esistevano meccanismi di tutela per i giocatori con dipendenza dal gioco o altri clienti vulnerabili. Inizialmente Noor Rassam e Panayiotis Karayiannis avevano negato ogni responsabilità, ma nel primo giorno di processo hanno cambiato versione e si sono dichiarati colpevoli di detenzione e trasferimento di fondi di provenienza illecita, in base al Proceeds of Crime Act 2002 (Legge sui proventi di attività criminali). Sentenza e prospettive future Il 2 ottobre 2024, presso il tribunale di Cardiff, entrambi gli imputati sono stati condannati a tre anni di reclusione con la condizionale, con periodo di prova della stessa durata. Questo significa che la pena detentiva non sarà eseguita se Rassam e Karayiannis non commetteranno nuovi reati nei prossimi tre anni. In caso contrario, rischiano di dover scontare tutta o parte della pena stabilita. Tuttavia, la vicenda non si conclude qui. Per aprile 2027 è prevista un’udienza separata in base al Proceeds of Crime Act , nella quale verrà deciso il destino dei fondi e dei beni collegati al caso. Di conseguenza, le conseguenze finanziarie per gli organizzatori potrebbero essere ancora più gravi. La direttrice operativa della UK Gambling Commission Sue Young ha sottolineato che questo caso deve essere un serio avvertimento per chiunque pensi di aprire locali da gioco illegali nel Regno Unito. Secondo le sue parole, "se gestite un casinò illegale, prima o poi qualcuno vi segnalerà, vi prenderanno e le conseguenze saranno significative". Tabella dettagliata dei proventi finanziari degli organizzatori Nome Periodo Importo in sterline Importo in dollari Noor Rassam Agosto 2022 — febbraio 2024 £260,000 $345,020 Panayiotis Karayiannis Agosto 2022 — febbraio 2024 £124,000 $164,548 Contesto: leggi e regolamentazione del gioco d’azzardo nel Regno Unito Il Regno Unito è considerato una delle giurisdizioni più rigorosamente regolamentate nel settore del gioco d’azzardo. Per organizzare partite di poker — sia dal vivo che online — è necessaria una licenza speciale rilasciata dalla UK Gambling Commission . Ottenere tale licenza implica il rispetto di numerosi requisiti: dalla tutela dei giocatori e prevenzione del riciclaggio di denaro al pagamento delle tasse e alla garanzia dell’integrità delle partite. Nel caso di Fish Tank Poker Cardiff gli organizzatori hanno deliberatamente ignorato questi obblighi, motivo per cui è scattata l’azione penale. È importante sottolineare che anche se un club appare simile a un locale legale (cassa, videosorveglianza, branding), senza licenza qualsiasi attività di prelievo del rake è considerata reato. Inoltre, l’assenza di controllo da parte dei regolatori comporta rischi maggiori per i giocatori: nessuna garanzia di correttezza, sicurezza dei fondi o programmi di supporto per chi soffre di dipendenza dal gioco. Cosa significa per i giocatori dei club PPPoker Per i membri dei club PPPoker questa vicenda rappresenta un importante promemoria sulla necessità di scegliere solo piattaforme legali e affidabili per giocare. Anche se un club sembra organizzato e sicuro, la mancanza di licenza può portare a gravi conseguenze sia per gli organizzatori che per i giocatori stessi. Innanzitutto, partecipare a giochi illegali può comportare la perdita dei fondi senza possibilità di recupero se il club viene chiuso dalle autorità. In secondo luogo, questi locali non offrono protezione contro le frodi, non garantiscono i pagamenti e non forniscono supporto ai giocatori in difficoltà. Per i giocatori PPPoker è fondamentale ricordare: quando scegliete un club, verificate sempre il suo status e la presenza delle autorizzazioni. Prestate attenzione alla reputazione del club, alla trasparenza delle condizioni e al livello del servizio. Solo così potrete tutelarvi da brutte sorprese e rendere il gioco il più sicuro e corretto possibile.